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更新时间：2023-12-31点击：567
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
适用不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
母公司主要从事各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；机电工程施工。公司不断追求外延式增长的同时，带动母公司在智能制造方面的持续增长。
友智科技主要从事气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计，掌握了矩阵式气体流速流量测量技术和设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。公司引进的欧洲高压电极锅炉装备结合云计算控制等先进技术，应用于“电能替代”、“火电灵活性调峰”、“清洁能源供暖”等项目，致力于为客户在分布式清洁能源利用、智能电网等方面提供最佳的投资、建设及运营方案。公司自主研发的“电絮凝+膜浓缩+双极膜制酸碱”脱硫废水零排放电化学工艺技术，以电化学的基本原理为基础,利用电极反应及其相关过程,电絮凝技术通过直接和间接的氧化还原、凝聚絮凝、吸附降解和协同转化等综合作用,对水中有机物、重金属、硝酸盐、胶体颗粒物、细菌、色度、嗅味等污染具有优良的去除效果。工艺过程无需药剂添加，污泥量较“三联箱”工艺相比大幅下降，同时节省了助凝剂、絮凝剂等药剂费用。双极膜制酸碱技术将脱硫废水中的高浓度含NaCl浓水，经过双极膜技术转化成废水处理工艺所需的酸（HCl）和碱（NaOH），实现循环经济并可将富余的产物用于电厂其它水处理工艺环节，带来显著收益。
厦门宝麦克斯科技有限公司和BOAMAXPHILIPPINESTECHNOLOGIESINC.主要从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售。
3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是否
单位：人民币元（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据国家政策导向及市场需求变化，公司积极优化产业结构，以智能制造和节能环保产业为核心，紧密围绕董事会制定的经营战略，进一步推进技术研发与应用，加强与各子公司的协同，抓住机遇，充分发挥联动效应，经营业绩取得了较好的增长。
报告期内，公司营业收入80,711.95万元，同比增长47.20%，归属于上市公司股东的净利润9,431.19万元，同比增长137.63%。主要原因系京科、阜新灵活性调峰项目已投入运营实现收入，湿化学设备业务上年度末以及本期交付设备通过验收并确认收入，以及本年度电锅炉销售实现收入所致。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内，公司营业收入80,711.95万元，同比增长47.20%，营业成本52,308.94万元，同比增长41.58%，归属于上市公司股东的净利润9,431.19万元，同比增长137.63%。主要原因系京科、阜新灵活性调峰项目已投入运营实现收入，湿化学设备业务上年度末以及本期交付设备通过验收并确认收入，以及本年度电锅炉销售实现收入所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2019-019
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，于2019年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月23日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到7名，董事汪敏女士、独立董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事长陈东先生、独立董事张薇女士代理出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
报告内容详见公司2018年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。
本议案需提交股东大会审议。
报告期内任职的独立董事余新平先生、成志明先生、张薇女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
公司2018年度财务决算报告数据经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏亚审[2019]669号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
公司预计2019年实现营业收入突破10亿元、归属于母公司所有者的净利润不低于1亿元。
特别提示：本预算仅作为公司2019年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，独立董事发表了独立意见。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
合并数据：公司2018年度归属于母公司股东的净利润为94,311,886.17元，2017年度结余未分配利润为8,710,425.42元，公司累计未分配利润为103,022,311.59元。
母公司数据：公司2018年度净利润为25,207,593.34元，2017年度结余未分配利润为-116,205,558.52元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为-90,997,965.18元。
结合公司的实际经营状况，公司2018度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告的议案》。
公司《2018年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至2018年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据《公司章程》等规定，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构，自股东大会审批之日起生效。江苏苏亚金诚会计师事务所2019年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司独立董事实行年度津贴制，除独立董事外的其他董事和高级管理人员，其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。关于董事2019年度薪酬需提交股东大会审议。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》，关联董事朱永福先生、张淋先生回避了本议案的表决，独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于全资子公司向关联方出租房屋的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）及公司的实际情况，公司需对经2018年5月17日召开的2017年度股东大会审批通过的《公司章程》相关条款进行修订，附《公司章程修订对照表》。
修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见、会计师事务所出具的相关报告、律师事务所出具的法律意见书详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2019年4月23日
苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表
证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2019-021
关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述
1、履行的审议程序
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内。
2、日常关联交易情况（1）公司向客户销售产品时需配套提供少量压铸件，公司出于对苏州镁馨科技有限公司（以下简称“镁馨”）的了解和对其产品质量的认可，2018年度向其采购压铸件总金额为6.64万元，占同类交易比例为0.01%。
（2）镁馨向其客户销售产品时需配套提供少量钣金件，镁馨出于对公司的了解和对公司产品质量的认可，2018年度向公司采购钣金件总金额为21.99万元，占同类交易比例为0.03%。
（3）公司因车辆维修保养，苏州奔宝汽车服务有限公司（以下简称“奔宝”）为公司提供车辆维修保养服务，2018年度发生的交易总金额为5.32万元，占同类交易比例为0.01%。
（4）苏州瑞客特自动化设备有限公司（以下简称“瑞客特”）主要从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，瑞客特出于对公司的了解和对公司产品质量的认可，2018年度瑞客特向公司采购湿化学设备总金额为2,216.35万元，占同类交易比例为2.75%。
（5）公司向客户销售产品时需配套提供少量产品配件，公司出于对瑞客特的了解和对其产品质量的认可，2018年度向其采购产品配件总金额为88.90万元，占同类交易比例为0.19%。
（二）预计日常关联交易类别和金额
币种：万元人民币，未税价（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
币种：万元人民币，未税价
实际发生额与预计金额差异原因说明：
2018年实际发生额与预计金额差异原因，主要系前期预估时的依据，因市场等诸多因素发生较大改变所致。
二、关联人介绍和关联关系
1、苏州镁馨科技有限公司（简称“镁馨”）
法定代表人：倪鹏飞
注册资本：777万美元
成立日期：2007年6月20日
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号
经营范围：研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件，销售自产产品并提供相关技术及售后服务。
最近一期财务数据：截至2019年3月31日，镁馨的总资产为4,665.94万元、净资产为-201.25万元、营业收入为272.18万元、净利润为-82.65万元。
与本公司的关联关系：镁馨是公司持股5%以上股东广讯有限公司所投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，镁馨是公司的关联方。
2、苏州奔宝汽车服务有限公司（简称“奔宝”）
法定代表人：涂明
注册资本：100万元
成立日期：2012年08月07日
公司类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇丹枫路389号
经营范围：二类汽车维修（二类汽车维修（乘用车））；汽车租赁；汽车上牌手续、汽车贷款手续代办；销售：汽车用品、汽车配件、五金、汽车装潢用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：奔宝是公司股东苏州永福投资有限公司（简称“永福投资”）原控股的公司，本公司董事、总经理朱永福先生原担任奔宝的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，奔宝原是公司的关联方。2018年4月，永福投资已将其所持奔宝的股权转让给了第三方，朱永福先生已不在奔宝任职，自2019年4月起，奔宝不再是公司的关联方。
3、苏州瑞客特自动化设备有限公司（简称“瑞客特”）
法定代表人：PeterGüntherFath
注册资本：300万元人民币
成立日期：2015年8月20日
公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号
经营范围：从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；上述产品的安装、调试、维修维护服务，并提供相关技术支持和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士原在瑞客特担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，瑞客特原是公司的关联方。2017年11月，朱虹女士已不在瑞客特任职，自2019年起，瑞客特不再是公司的关联方。
4、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
1、定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、定价依据：
（1）公司与镁馨的关联交易定价依据：采购原材料或商品的价格公司按照客户报价扣除12%管销费用后与镁馨结算；销售产品和劳务是参照市场价格协议结算。
（2）公司与奔宝、瑞客特的业务均参照市场价格协议结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，没有损害本公司及非关联股东的利益，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
五、相关意见
1、独立董事事前认可意见：
独立董事认为：在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，经认真审查，我们认为公司的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、独立董事意见：
经审议，独立董事认为：公司2019年度关联交易预计是基于公司2018年发生的交易情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司2019年度日常关联交易预计并报公司股东大会批准。
3、监事会意见：
经审议，监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2019-022
关于公司及子公司
向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币12.6亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起有效，授信期限内，授信额度可循环使用。具体情况如下：
一、母公司向银行申请授信额度情况
1、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币1亿元；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币1亿元；
3、向浙商银行苏州分行营业部申请授信金额不超过人民币1亿元；
4、向中国民生银行苏州分行申请授信金额不超过人民币8,000万元；
5、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
6、向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
7、向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
8、向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
9、向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
10、向交通银行苏州浒墅关支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
11、向上海银行苏州分行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
12、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币8,000万元；
13、向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
14、向中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构申请授信金额不超过人民币1亿元。
母公司拟向上述银行申请总额不超过人民币9.6亿元的授信额度。
二、子公司向银行申请授信额度情况
1、公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请不超过人民币1亿元的授信额度提供信用担保；
2、公司为全资子公司南京友智科技有限公司向银行申请不超过人民币2亿元的授信额度提供信用担保。
上述子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度。
三、授信额度的审批及使用情况
上述公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币12.6亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，公司将根据相关规则履行审批程序）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司及子公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司及子公司总经理或其指定的授权代理人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2019-023
关于股票期权激励计划第三个
行权期未达到行权条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划概述
1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2019-027
2018
年度报告摘要
(下转B34版)