本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于2019年6月6日收到公司总经理、第八届董事会副董事长欧阳静波女士的辞职信，欧阳静波女士因个人原因，申请辞去公司总经理、副董事长、董事及董事会下设专业委员会委员职务。

根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的有关规定，欧阳静波女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。欧阳静波女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效。

为了使公司正常运转，在公司聘任新任总经理前，暂由公司党委书记、董事长焦明先生代为履行总经理职责并主持公司日常生产经营和管理工作等相关工作，代行总经理职责期限直至聘任新任总经理之日止。

欧阳静波女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的稳定发展发挥了重要作用。公司董事会对欧阳静波女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年6月7日

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