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更新时间：2024-01-12点击：242
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
是否以公积金转增股本
是 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.主营业务
报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍以医药产品的研发、生产、销售及技术服务为主业，主要产品包括注射用脑蛋白水解物、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药及注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等化学药制剂，和赛隆瑙乐饮品等食品产品。报告期内，公司或全资子公司共获得了注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液的药品注册批件，以及“一种血管紧张素受体拮抗剂和左西孟旦的复合物及其用途”的发明专利。
2.主要产品
报告期内，公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下：
报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。
3.行业发展状况
医药行业是民生基础行业，没有明显的周期性和季节性，但部分药品在该疾病较易发生的季节销售量会增加。
近年来，我国医药卫生体制改革持续深入推进，多项政策密集出台，受医药行业监管趋严、医保控费、带量采购、药品招标降价等政策影响，医药行业进入了调整期，部分企业的销售额和毛利率明显下滑，一致性评价也将促使不具备技术和资本优势的低端仿制药企逐渐失去市场，在利润空间被不断挤压的情况下，创新将成为优质药企发展的主流方向。但在老龄化进程加快、全民保健意识不断提升、政府持续加大医疗卫生事业投入、大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下，我国医药产品需求不断增长，社会对于医药行业的刚性需求依然强烈。
3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，是医药政策“密集井喷”之年，是医药行业“洗牌维艰”之年，国家持续深化医药卫生体制改革，加强行业监管，鼓励支持具有临床价值的药品、器械创新。通过进行“部委机构改革”，理顺药品招标采购、价格管理和医保基金支付等管理体制，深化医保控费改革。国家组织“药品集中采购试点”，在“4+7试点城市”率先推行带量集中采购，在确保药品质量疗效的前提下，推动药品降价和仿制药替代。医药行业的发展模式发生深刻变革，仿制药的微利时代来临。
在医药行业多变的政策及复杂的市场环境下，公司积极应对，坚持“以科技领先，成就健康事业”的经营理念，克服了各种不利影响，各项工作稳步开展。公司营销体系改革不断深化，营销网络搭建取得初步成效；研发创新水平进一步提升，新药研究取得较大进展；生产管理水平显著提高，长沙生产研发基地建设有序推进，产业链布局不断完善。
2018年度，公司实现营业收入人民币43,627.28万元，同比增长19.78%，实现净利润人民币6,090.49万元，同比下降5.58%，主要原因系公司募集资金投资项目尚在投入期，其募投效益暂未展现。截至2018年12月31日，公司资产总额75,584.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益66,354.11万元。
在公司治理方面，公司严格按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。
在科研方面，实施了创新药、基础研发并举研发策略，集中优势力量，开展自有知识产权品种立项，构建了创新型研发生态，药品研发工作稳步推进。全年获得注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液2个药品注册批件，左旋泮托拉唑钠、右兰索拉唑的临床研究工作稳步推进。同时，以结构修饰和手性药物两条主线作为主攻方向，研发范围已经扩展到抗实体肿瘤、复方、高端原料药等之前未涉足的领域。
在营销方面，面对全国最低价格联动、控制药占比、辅助用药和重点监控等造成的医药市场困境，营销系统趁势而上，精细渠道，做大做强，大刀阔斧践行营销变革转型。一方面充分利用募投项目营销网络建设优势，为奔赴市场一线的业务人员打造了作战根据地，深耕终端目标医院；一方面不断完善并坚定执行以地区经理为核心的单品上量政策绩效考核方案，加强省区经理日常工作内容指标的考核和监督，不断完善营销人才的引进、凝聚、考核、培养和退出机制，打造一支纪律严明、业务过硬、执行有力的精英团队与公开、公平、公正的营销生态环境。
在生产方面，公司持续投入募集资金进行长沙生产研发基地项目建设，积极引进了国内外一流的自动化、信息化设备，建设智慧工厂，以智能制造提质增效，争取早日将长沙生产研发基地建设项目建成投产，成为公司新的利润增长点。同时严控源头质量风险，加强质量监控，采取科学的风险控制模式对生产过程变更和偏差风险进行全面评估，根据评估结果制定有效的防控策略，进行风险控制。
在企业管理方面，2018年度，公司信息化项目建设取得了较大成效，基本实现了全业务链条的办公自动化，沟通和工作效率显著提升；建立了以财务、审计为主导的稽核体系，公司在工程基建审计、工程进度审计、设备采购、招投标评选、商务谈判、合同评审等规范管理工作方面，工作质量和效率极大提升。
在人才队伍建设方面，公司利用上市公司的品牌优势快速招募引进各类人才，尤其是在研发、营销高端人才的引进、凝聚上取得了较大成绩，人力资源配置效率不断提升，多渠道、多领域、多形式地开展人才培养与交流活动。同时强力执行以结果为导向的绩效考核管理，逐级签订目标考核责任书，充分发挥考核激励作用，形成权、责、利对应的目标责任和考核机制，通过考核激发执行力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用（1）重要会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第二届董事会第八次会议审议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，经第二届董事会第十一次会议审议通过，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益129,831.08元，调减2017年度营业外收入129,831.08元。本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量300,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量300,000.00元。
（2）重要会计估计变更
本集团本年度无重要会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2019-018
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月11日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2019年4月22日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，2人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-020）。
4.审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入人民币43,627.28 万元，实现归属于母公司的净利润人民币6,090.49万元。截至2018年12月31日，公司资产总额75,584.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益66,354.11万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。
5.审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
6.审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
7.审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
8.审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
10.审议并通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-021）、《公司2019年第一季度报告全文》。
11.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间向中国建设银行股份有限公司珠海市分行、交通银行股份有限公司珠海新城支行、中国民生银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、长沙银行股份有限公司星城支行等5家银行申请总额不超过人民币4.10亿元的综合授信融资额度，以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
12.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
董事会
2019年4月23日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-019
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2019年4月22日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。
3.审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入人民币43,627.28万元，实现归属于母公司的净利润人民币6,090.49万元。截至2018年12月31日，公司资产总额75,584.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益66,354.11万元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
4.审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
5.审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
6.审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。
7.审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。
监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。
8.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
9.审议并通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第一季度报告全文》、《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-021）。
三、备查文件
1.第二届监事会第六次会议决议。
监事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-022
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
1.公司2018年度可分配利润情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润95,490,005.21元，加上年初未分配利润13,719,673.91元，提取法定盈余公积 9,549,000.52 元，减去已分配的现金股利16,000,000.00元，截至2018年12月31日，实际可供母公司所有者分配的利润为83,660,678.60元。
2.公司2018年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、已履行的相关审批程序及意见
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
1.董事会审议意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
2.监事会审议意见
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018 年度股东大会审议。
3.独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-023
关于续聘公司2019年度审计机构的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019度财务报告的审计机构，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。
董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-024
2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。
前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）2018年度募集资金使用及结余情况
截至2018年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币6,560.17万元，累计使用募集资金总额人民币19,595.80万元，尚未使用的募集资金余额共计人民币10,611.40万元（其中募集资金净额人民币10,372.65万元，已计入募集资金专户利息收入人民币258.83万元，已扣除已使用的利息及手续费20.08万元）。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司于2017年12月8日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
其中，由于募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”已完成建设，达到预计可使用状态，公司已于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。
节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所制定的协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。
[注2]专户余额为募集资金本金余额，不含募集资金产生的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币6,560.17万元，累计使用募集资金总额人民币19,595.80万元。
公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2018年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”两个募投项目结项，并将节余募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”。
2018年12月21日，公司将“营销网络建设项目”募集资金专户（开户银行名称：招商银行股份有限公司珠海分行，账号：656900034410901）的结余募集资金及专户利息6,193,558.09元和“补充流动资金”募集资金专户（开户银行名称：广东南粤银行股份有限公司珠海分行，账号：680001230900003402）的节余募集资金及专户利息43.47元转入“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行，账号：44050164863500000377）。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
公司于2019年1月实施了购买理财产品事项，并已按照有关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。除上述8,000.00万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品外，其余尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
（八）募集资金使用的其他情况
2018 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于财务人员工作失误，公司分别于2018年1月15日、2018年1月19日使用“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行）支付了一笔药理毒理研究费用及三笔试剂款合计250,093元，此四笔费用不属于长沙生产研发基地募集资金投资建设项目，本应从“补充流动资金”募集资金专户（开户行：广东南粤银行股份有限公司珠海分行）支付。公司发现上述问题后，及时进行了纠正，已于2018年4月23日由“补充流动资金”募集资金专户将250,093元归还至“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户。同时，公司进一步加强企业内部控制和规范募集资金的管理与使用，严格进行资金支出管控，对财务及相关人员开展募集资金管理和使用的培训，维护公司资产安全，保护全体股东特别是中小股东利益，杜绝此类问题再次发生。
除上述情况外，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
董事会
附件：2018年度募集资金使用情况对照表
单位：元
(下转B194版)
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-020
2018
年度报告摘要