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更新时间：2024-10-10点击：333
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2019-049
深圳市农产品集团股份有限公司关于
召开2019年第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。
现将公司召开2019年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月29日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年5月24日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2019年5月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》；
3.01标的资产、交易方式、交易对方的确定
3.02交易价格及定价依据
3.03交易保证金及交易价款支付方式
3.04交易的费用和成本安排
3.05交易条件
3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件
3.07标的资产过渡期间损益的归属
3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排
3.09与标的资产相关的债权债务安排
3.10员工安置方案
3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12本次交易决议有效期限
4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于〈深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要〉的议案》；
6、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议〉及其补充协议的议案》；
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10、审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
11、审议《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；
12、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。
议案1、议案2、议案3、议案11、议案13的详见公司于2018年10月30日和2019年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-115）、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-116）、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-041）、《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-042）；
议案4的详见公司于2019年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-041）和《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-042）；
议案5的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要；
议案6的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》；
议案7的详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的中农网评估报告；于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的中农网审计报告和公司备考审阅报告；
议案8的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》；
议案9的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》；
议案10的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定说明》；
议案12的详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺》；
上述相关独立董事意见及中介机构意见等详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的公告。
上述议案1、2、4至13为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；
议案3需逐项表决；议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月28日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月29日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。
4、会议联系方式（1）邮政编码：518040（2）联系人：江疆、裴欣（3）联系电话：0755-82589021（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二一九年五月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月29日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年5月28日下午15:00，结束时间为2019年5月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托【】先生（女士）（身份证号码：）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“”）
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数：股
委托日期：年月日
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2019-050
深圳市农产品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行
保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2019年2月18日、3月29日、4月26日和4月28日合计使用闲置募集资金人民币2.05亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2019年2月21日、3月30日和4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
1、公司于2019年2月18日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款”。
截至2019年5月20日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币628,273.97元。
2、公司于2019年3月29日使用闲置募集资金人民币6,000万元向浦发银行购买保证收益型产品“上海浦东发展银行利多多公司19JG0894期人民币对公结构性存款”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2019年4月26日使用闲置募集资金人民币2,500万元向平安银行购买结构性存款“平安银行对公结构性存款产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2019年4月28日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放定制01”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币4,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向广发银行购买人民币4,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币4,000万元
4、产品期限：92天
5、产品成立日：2019年5月23日
6、产品到期日：2019年8月23日
7、预期年化收益率：3.90%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日