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更新时间：2024-07-17点击：275
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-030
苏州春兴精工股份有限公司
关于核定子公司为子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》。为满足下属子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟同意子公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，担保总额不超过等额90,000万人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次子公司为子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保额度情况概述
上述控股子公司在向金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度货款及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要时，公司下属子公司将在上述总额度内对子公司提供担保，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等。本次核定担保额度授权有效期至2019年12月31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。在上述额度内发生的具体担保事项及担保合同的具体要素，授权公司管理层或相关业务负责人决定并具体组织实施、签署相关合同及文件。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：深圳市华信科科技有限公司
成立日期：2008年11月11日
法定代表人：徐非
注册资本：1,000万元人民币
注册地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园213栋5B
经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。
截止本公告日，公司直接持有华信科科技80%的股份，徐非持有华信科科技20%的股份，华信科科技系本公司的控股子公司。
截至2018年12月31日，财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
2017年、2018年财务数据已经会计师事务所审计。
2、被担保人名称：联合无线（香港）有限公司
注册日期：2014年10月06日
地址：10/F
COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM
PLAZA 183 QUEEN"S ROAD CENTRAL
HK
截止本公告日，公司间接持有联合无线（香港）有限公司80%股份，徐非先生间接持有其20%股权，联合无线（香港）系本公司的控股孙公司。
截至2018年12月31日，财务数据如下：
2017年、2018年财务数据已经会计师事务所审计。
3、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司
成立日期：1997年08月20日
法定代表人：吴永忠
注册资本：1,300万美元
注册地点:苏州工业园区金陵东路120号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。
迈特苏州系本公司全资子公司。本公司直接和间接持有迈特苏州100%的股权。
截至2018年9月30日，财务数据如下：
2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
4、被担保人名称：惠州春兴精工有限公司
成立日期：2016年01月29日
法定代表人：徐进
注册资本：60,000万元人民币
注册地点：博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖
经营范围：设计、生产、维修、销售：地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品）；通讯系统设备及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；货物及技术进出口。
惠州春兴系本公司全资子公司。本公司直接持有惠州春兴100%的股权。
截至2018年9月30日，财务数据如下：
2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保额度为根据控股子公司日常经营和业务发展需要拟定的额度，相关担保协议尚未签署，担保协议将由控股子公司与相关机构共同协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度是根据控股子公司日常经营资金需求和业务发展需要评估设定，子公司为子公司提供担保，有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略。
本次被担保对象均为公司的控股子公司，控股子公司的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，在控股子公司的担保业务实际发生时，公司将根据相关规定要求控股子公司的其他持股股东或其相关方，按其持股比例提供相应担保，担保行为公平对等。
经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为482,132万元，占公司最近一期经审计净资产的170.01%，占总资产的58.07%。
公司及控股子公司实际发生对外担保余额为146,510.37万元，占公司最近一期经审计净资产的51.66%，占总资产的17.65%，其中公司对控股子公司的担保余额为106,510.37万元，因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
董 事 会
二一九年四月十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-029
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第九次临时会议，于2019年4月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年4月9日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
同意子公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，担保总额不超过等额90,000万人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。
《关于核定子公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2019年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-030）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议的《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于2019年4月26日下午14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会审议上述事项。
《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2019年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-031）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二一九年四月十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-031
关于召开2019年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议决定于2019年4月26日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月19日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核定子公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-030）。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2019年4月24日上午8：30－11：30、下午13：30－16：30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。
4、联系方式
(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部
(2) 邮编：215121
(3) 联系人：王苏婷 联系电话：0512-62625328
(4) 邮箱：suting.wang@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第九次临时会议决议》
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
董 事 会
二一九年四月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、意见表决
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日下午3：00，结束时间为2019年4月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称（签章或签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。